Комплаенс — процедура проверки происхождения ваших активов. Чтобы вы не нарушили закон.
При инвестировании и размещении в банках за рубежом, у вас могут запросить подтверждающие документы спустя год, два и даже три с момента оформления счета.
Если захотите оформить страховой полис — происхождение денег попросят подтвердить сразу.
Абы как заработанные деньги в серьезных инструментах спрятать не удастся.
С клиентами документы мы готовим всегда заранее.