Правовые аспекты организации работы маркетплейсов в 2020 году: вебинар HUBBER
28 апреля 2020 года в Украине начал действовать новый закон о финансовом мониторинге. Согласно этому закону банки обязаны проверять все платежи и определять как отправителей, так и получателей денежных средств. То есть, чтобы произошел перевод денег, банку потребуются данные о двух сторонах сделки. Новым законом вводится ограничение по переводу наличных средств на карту в размере до 5 000 грн. Банк имеет право заблокировать банковский счет получателя, если на него поступит сумма более 5000 грн (до выяснения происхождения денежных средств). При этом, если пополнить чью-то карту несколько раз суммой в 5000 грн, то банк посчитает это превышением лимита и спросит происхождение средств у получателя. 🔔 Важно: рискует тот, кто получает наличный перевод на карточку, а не тот, кто отправляет деньги. Просто сказать банку, что деньги получены от какого-либо юр.лица (HUBBER или любой другой сервис, с помощью которого вы зарабатываете в интернете), будет трудно, так как вам нужно показать подтверждающие документы и доказать, что вы платите с этих доходов налоги. ________ HUBBER рекомендует работать как ФЛП (Физическое Лицо Предприниматель) или как юр.лицо 👇 Ограничение в 5000 грн действует только на оборот наличных средств. Если транзакция проходит между двумя банковскими счетами (то есть деньги переводятся с одного банковского счета на другой), то вопросов у банка не будет (он видит и получателя и отправителя). Показать банку перевод денежных средств между двумя лицами можно без негативных последствий, если оба лица официально зарегистрированы как предприниматели. HUBBER с каждым ФЛП (или компанией) заключает договор, подписывает акты, которые можно в любой момент показать банку и оправдать деньги на вашем счету. Уважаемые маркетплейсы ➡️ просим вас обязательно учесть эти моменты. Если вы будете работать с нами как ФЛП или как юр.лицо, банк ваш счет не закроет. Если есть вопросы, с удовольствием поможем. Обратитесь к вашему личному менеджеру для выяснения деталей. Всем продаж!
28 апреля 2020 года в Украине начал действовать новый закон о финансовом мониторинге. Согласно этому закону банки обязаны проверять все платежи и определять как отправителей, так и получателей денежных средств. То есть, чтобы произошел перевод денег, банку потребуются данные о двух сторонах сделки. Новым законом вводится ограничение по переводу наличных средств на карту в размере до 5 000 грн. Банк имеет право заблокировать банковский счет получателя, если на него поступит сумма более 5000 грн (до выяснения происхождения денежных средств). При этом, если пополнить чью-то карту несколько раз суммой в 5000 грн, то банк посчитает это превышением лимита и спросит происхождение средств у получателя. 🔔 Важно: рискует тот, кто получает наличный перевод на карточку, а не тот, кто отправляет деньги. Просто сказать банку, что деньги получены от какого-либо юр.лица (HUBBER или любой другой сервис, с помощью которого вы зарабатываете в интернете), будет трудно, так как вам нужно показать подтверждающие документы и доказать, что вы платите с этих доходов налоги. ________ HUBBER рекомендует работать как ФЛП (Физическое Лицо Предприниматель) или как юр.лицо 👇 Ограничение в 5000 грн действует только на оборот наличных средств. Если транзакция проходит между двумя банковскими счетами (то есть деньги переводятся с одного банковского счета на другой), то вопросов у банка не будет (он видит и получателя и отправителя). Показать банку перевод денежных средств между двумя лицами можно без негативных последствий, если оба лица официально зарегистрированы как предприниматели. HUBBER с каждым ФЛП (или компанией) заключает договор, подписывает акты, которые можно в любой момент показать банку и оправдать деньги на вашем счету. Уважаемые маркетплейсы ➡️ просим вас обязательно учесть эти моменты. Если вы будете работать с нами как ФЛП или как юр.лицо, банк ваш счет не закроет. Если есть вопросы, с удовольствием поможем. Обратитесь к вашему личному менеджеру для выяснения деталей. Всем продаж!